New
product-image

萨摩亚镇压洗钱

Special Price 作者:东乡庭竹

萨摩亚中央银行的金融情报部门正试图找出可能将萨摩亚作为洗钱过程的舞台的本地和海外洗钱者

这是在一份关于洗钱的报告赞扬萨摩亚前几年取得进展之后,但它需要进行某些活动和采取行动

金融情报部门知道,大多数将在该行动下接受审查的实体都在做正确的事情,萨摩亚总督Maiava Atalina Emma Ainu'u Enari也是防止洗钱当局的负责人

但她说,这是百分之一的在法律之外运作的人,他们正在接受通知

世行表示,该单位希望所有属于2007年“防止洗钱法”的金融机构了解其义务

它表示,他们应该为操作过程中的交易,记录和反洗钱流程提供更高水平的审查准备